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Die Einrichtung des Transparenzregisters. Eine effektive Möglichkeit zur Geldwäscheprävention?
- Author / Creator
- Available as
- Online
Details
- Creator
- Philipp Knopf
- Format
- Books
- Language
- German
- Publication
-
- First edition
- Hamburg, Germany : Diplomica Verlag, [2021]
- ©2021
- Physical Details
-
- 1 online resource (92 pages)
- ISBNs
- 9783961463695, 9783961468690, 9783961468690
- Die Einrichtung des Transparenzregisters. Eine effektive Möglichkeit zur Geldwäscheprävention? -- Inhaltsverzeichnis -- 1. Einleitung -- 2. Geldwäsche und Geldwäschegesetzgebung -- 2.1 Definition und Ablauf von Geldwäsche -- 2.2 Deutsche Gesetzgebung zur Geldwäscheprävention -- 2.2.1 Verbot der Geldwäsche ( 261 StGB) und das Geldwäschegesetz (GwG) -- 2.2.2 Die vierte EU-Geldwäscherichtlinie und das neue GwG -- 2.2.3 Die fünfte EU-Geldwäscherichtlinie -- 3. Der wirtschaftlich Berechtigte -- 3.1 Der tatsächliche wirtschaftlich Berechtigte -- 3.2 Der wirtschaftlich Berechtigte bei mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen -- 3.3 Der fiktiv wirtschaftlich Berechtigte -- 4. Die Einrichtung des Transparenzregisters -- 4.1. Die Grundlagen des Transparenzregisters -- 4.2 Eintragungspflichtige Vereinigungen -- 4.2.1 Personenhandelsgesellschaften -- 4.2.2 Kapitalgesellschaften -- 4.2.3 Stiftungen und Trusts -- 4.2.4 Vereine, Genossenschaften und Partnerschaften -- 4.2.5 Ausnahmen -- 4.3 Die Mitteilungsfiktion des 20 Abs. 2 GwG -- 5. Beurteilung der Wirksamkeit des Transparenzregisters -- 5.1 Wissenschaft -- 5.2 Wirtschaft -- 5.3 Politik -- 5.4 Analyse der Wirksamkeit des Transparenzregisters -- 6. Fazit -- 7. Literaturverzeichnis -- 8. Abkürzungsverzeichnis